콘텐츠로 건너뛰기

필리핀, 카지노 정킷 자금 세탁으로 그레이리스트 유지

필리핀이 카지노 정킷과 관련된 위험을 완화할 수 있을 때까지 필리핀은 글로벌 자금 세탁 “그레이 리스트”에 남을 것이라고 금융 행동 태스크포스 (FATF)가 밝혔습니다.

필리핀 지폐

파리에 기반을 둔 FATF는 G7이 자금세탁 및 테러자금조달을 근절하기 위해 설립한 정부간 기구입니다. FATF 그레이리스팅은 은행 부문을 방해함으로써 국가 경제에 압력을 가해 민첩성을 낮추고 참여 비용을 높입니다.

FATF는 금요일 필리핀이 자금세탁방지(AML) 및 대테러자금조달(CTF) 체제 개선에 진전을 보였다고 인정했다. 그러나 그러한 조사가 개선될 수 있는 몇 가지 영역을 식별했습니다.

정킷 부문에 대한 통제를 강화할 뿐만 아니라 보석 딜러, 부동산 중개인 및 개발자, 금융 비즈니스를 위한 서비스 제공업체와 같은 지정된 비금융 비즈니스 및 직업에 대한 더 나은 감독을 포함합니다.

방글라데시 은행 강도

5년 전 악명 높은 방글라데시 은행 강도 사건의 여파로 필리핀의 느슨한 AML 통제에 세계의 이목이 집중되었습니다.

2016년 2월, 북한에서 일하는 것으로 의심되는 해커들이 방글라데시 정부가 사용하는 계좌에서 거의 10억 달러를 이체하라는 요청으로 뉴욕 연준을 휩쓸었습니다. 35건의 요청된 거래 중 5건이 처리되었으며 추가 지불이 차단되기 전까지 약 1억 1백만 달러에 달했습니다.

이러한 거래 중 2천만 달러가 스리랑카로 추적되어 빠르게 회수되었습니다. 나머지는 같은 날 가명으로 개설된 필리핀의 여러 은행 계좌에 입금되었습니다.

거기에서 여러 정킷 운영자의 도움으로 자금이 국가의 카지노 부문으로 사라졌습니다. 대부분은 복구되지 않은 채로 남아 있습니다.

행동에 부끄러워

팬데믹 이전에 중국의 게임 부문은 중국과의 관계 개선과 중국인 관광객에 대한 도착 비자 정책으로 인해 급속한 성장을 누리고 있었습니다. 그러나 필리핀 의원들은 방글라데시 은행 강도 사건에 당혹스러워했고 세계 은행으로부터 비판을 받았다.

2017년 로드리고 두테르테 대통령 은 처음으로 카지노 업계에 거래 보고 기준을 도입하는 법안에 서명했습니다 . 또한 당국은 범죄에 연루된 것으로 의심되는 경우 자금을 동결할 수 있는 새로운 권한을 부여했습니다.

이전에 카지노는 FATF에 의해 블랙리스트에 등록되는 것을 피하기 위한 조치로 크게 통과된 2001년 필리핀 자금세탁방지법에서 면제되었습니다.

이제 관리들은 이번 주 Business World Online 에 2023년 1월까지 그레이리스트에서 완전히 제거되기를 희망한다고 말했습니다.

필리핀 자금세탁 방지 위원회의 멜 조지 B. 라셀라(Mel Georgie B. Racela) 전무는 필리핀 게임 규제 기관인 PAGCOR이 현재 “정킷 운영으로 인한 위험을 식별하고 있으며 이후 이러한 위험을 완화하기 위해 필요한 조치를 시행할 것”이라고 말했습니다.

답글 남기기

이메일 주소는 공개되지 않습니다.