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라스베가스 카지노 방문자 여행 금지, 이제 COVID 사기로 감옥에 보내

작년에 연방 교도소에 신고하기 전에 치료를 받도록 허가된 노스 캐롤라이나 남성은 카지노에서 최대 92,000달러를 현금화하고 하와이를 방문한 혐의로 라스베거스에 갇혔습니다. 그는 여행을 해서는 안 되었다.

마우이의 하와이 해변

그린빌에 사는 53세의 숀 알렌 파머(Shawn Allen Farmer)는 최근 징역형을 선고받았다. 미국 지방 판사 Terrence W. Boyle도 노스캐롤라이나 연방 법원에서 열린 청문회에서 Farmer의 의료 석방을 취소했습니다.

농부는 감옥에서 15개월을 보내야 합니다

지난 5월 파머는 징역 15개월을 선고받았다. 그는 코로나19 구호금을 부당하게 수령하고 은행 사기 혐의에 가담한 혐의를 받고 있다. 그는 또한 다른 개인에게서 훔친 사회 보장 번호를 사용한 혐의도 받고 있습니다.

작년에 Farmer가 출시되었습니다. 그가 주장한 질병이 무엇인지는 불분명했다.

그러나 1월에 COVID Fraud Benefits Task Force는 Farmer가 하와이를 여행하고 하와이 운전 면허증을 취득했음을 확인했습니다. Farmer는 또한 세금에 다른 사람의 사회 보장 번호를 사용했다고 당국은 말했습니다.

1월 현재 Farmer는 상환해야 하는 42,000달러 이상의 빚을 지고 있습니다. 노스캐롤라이나 동부 지방 검사인 Michael Easley Jr.는 최근 성명에서 Farmer가 허위, 허위, 사기 청구, 은행 사기, 방조 및 방조에 대해 유죄를 인정했다고 밝혔습니다.

사전 자금 세탁

관련 없는 사건으로 지난 11월 한 외국인 이 5월과 8월 사이에 Hard Rock Casino Cincinnati를 통해 수십만 달러를 세탁한 혐의를 받고 풀려났습니다 . 36세의 Ismail Shalash는 게임 시설에서 464,796달러를 현금화한 후 나중에 789,541달러 ​​상당의 칩을 상환 했다고 오하이오 TV 방송국 WLWT 가 보도했습니다.

관련 음모에 따라 Shalash는 4개 주에서 5명의 희생자로부터 177만 달러를 사취했다고 신시내티 인콰이어러 가 인용한 법원 문서가 밝혔습니다. 그는 또한 5개 주에 있는 8명의 피해자로부터 348만 달러를 사기를 시도한 혐의를 받고 있습니다.

FBI는 그가 온라인 계획을 통해 딜러에게 고급차를 판매했지만 차를 생각해내지 못했다고 주장합니다. 대신, 돈은 카지노로 리디렉션되었고 자금은 나중에 카지노 크레딧으로 현금화되었습니다.

그 외에도 FBI는 미래의 도박을 위해 카지노 플레이어가 돈을 예치했다고 주장합니다. Shalash는 나중에 계좌에서 약 50만 달러의 자기앞 수표를 인출한 후 미국을 탈출했다고 FBI가 주장합니다.

모로코 거주 용의자

그는 마지막으로 모로코에 살고 있는 것으로 알려졌습니다. 연준은 9월에 샬라쉬를 체포하기 위해 영장을 발부했습니다. Shalash는 전신 사기와 화폐 상품 세탁으로 수배됩니다. 그는 FBI에 의해 요르단과 이스라엘의 팔레스타인 영토의 이중국적자로 확인되었습니다.

FBI가 그의 새 아내로 묘사한 한 여성이 사치품을 구매하는 데 부당하게 번 돈의 일부를 사용했다고 합니다. 그녀는 휴스턴의 Avir Mulawwah로 확인되었습니다.

Mulawwah는 휴스턴의 PNC Bank에서 금고를 열었다고 합니다. Feds는 그것이 Shalash의 불법 현금을 보유하고 있다고 주장합니다. 그녀는 분명히 돈을 받기 위해 11월 19일 휴스턴에 도착했습니다.

11월 23일, FBI 요원들은 금고에서 약 30만 달러를 발견했습니다. 그 발견 후, Mulawwah는 휴스턴의 조지 부시 국제 공항에서 체포되었습니다. 그녀는 정부를 사취하기 위한 음모, 허위 진술, 금전적 수단 세탁 등의 혐의를 받았다고 Enquirer 는 보고했습니다.

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